Nh?ng v? vi?c n¨¤y bao g?m tr?n thu?, m?u ?? Ponzi, gian l?n li¨ºn quan ??n COVID, t?i ph?m m?ng
IR-2022-04, ng¨¤y 7 th¨¢ng 1 n?m 2022
WASHINGTON ¡ª V?n Ph¨°ng ?i?u Tra H¨¬nh S? c?a S? Thu? V? (IRS-CI) b?t ??u li?t k¨º 10 v? vi?c n?i b?t nh?t trong ni¨ºn l?ch 2020 tr¨ºn t¨¤i kho?n c?a m¨¬nh ±¹¨¤o ng¨¤y 3 th¨¢ng 1. Nh?ng v? vi?c n¨¤y bao g?m c¨¢c cu?c ?i?u tra quan tr?ng ±¹¨¤ n?i b?t nh?t c?a IRS trong n?m 2021.
Jim Lee, Gi¨¢m ??c IRS-CI, cho bi?t: "C?ng vi?c ?i?u tra trong n?m 2021 gay c?n nh? phim truy?n h¨¬nh ¨C bi?n th? qu? t? t? ch?c phi l?i nhu?n, ???ng d?y l?a ??o trong gia ?¨¬nh ?? ?¨¢nh c?p h¨¤ng tri?u ?? la trong qu? c?u tr? COVID ±¹¨¤ m?u ?? Ponzi tr? gi¨¢ 1 t? ?? la ???c s? d?ng ?? mua c¨¢c ??i th? thao ±¹¨¤ ph??ng ti?n xa hoa. Nh?ng ??y l¨¤ nh?ng v? vi?c c¨® th?t ±¹¨¤ t?i r?t bi?t ?n c¨¢c ??c v? c?a IRS-CI v¨¬ ?? theo ?u?i nh?ng ??u m?i n¨¤y c?ng nh? ??m b?o r?ng th? ph?m s? ph?i b? truy t? v¨¬ t?i ¨¢c c?a ch¨²ng".
Danh s¨¢ch 10 v? vi?c n?i b?t nh?t c?a IRS-CI trong n?m 2021 g?m c¨®:
10. C?p v? ch?ng t?i Albuquerque b? k?t ¨¢n t¨´ li¨ºn bang trong v? Ayudando Guardians
Susan Harris ±¹¨¤ William Harris l?n l??t b? k?t ¨¢n 47 n?m ±¹¨¤ 15 n?m t¨´ li¨ºn bang. H? ?? ?¨¢nh c?p ti?n t? Ayudando Guardians Inc., m?t t? ch?c phi l?i nhu?n cung c?p quy?n gi¨¢m h?, quy?n b?o h? ±¹¨¤ qu?n l? t¨¤i ch¨ªnh cho h¨¤ng tr?m ng??i c¨® nhu c?u ??c bi?t.
9. Ng??i ?¨¤n ?ng t?i Rochester b? k?t ¨¢n t¨´ ±¹¨¤ ph?i b?i th??ng h¨¤ng tri?u ?? la do tham gia ±¹¨¤o m?u ?? Ponzi l?a ??o c¨¢c nh¨¤ ??u t? v?i s? ti?n l¨ºn ??n h¨¤ng tri?u ?? la (ti?ng Anh)
John Piccarreto, Jr. ?? b? k?t ¨¢n 84 th¨¢ng t¨´ giam li¨ºn bang ±¹¨¤ y¨ºu c?u ph?i tr? s? ti?n b?i th??ng t?ng c?ng l¨¤ $19.842.613,66 sau khi anh ta b? k?t t?i ?m m?u gian l?n th? t? ±¹¨¤ n?p t? khai thu? sai. Anh ta ?? c¨´ng v?i nh?ng ng??i kh¨¢c ?m m?u chi?m ?o?t ti?n th?ng qua m?u ?? Ponzi l?a ??o ??u t?.
8. C?p ch? em ? Orlando b? k?t ¨¢n v¨¬ th?c hi?n m?u ?? gian l?n thu? l¨ºn ??n $25 tri?u (ti?ng Anh)
Petra Gomez ±¹¨¤ ??ng ph?m l¨¤ em g¨¢i m¨¬nh, Jakeline Lumucso, l?n l??t b? k?t ¨¢n t¨¢m n?m ±¹¨¤ b?n n?m t¨´ li¨ºn bang. H? ?i?u h¨¤nh doanh nghi?p khai thu? v?i n?m ??a ?i?m ? trung t?m Florida ±¹¨¤ ?? khai h?n 16.000 t? khai thu? gian l?n cho kh¨¢ch h¨¤ng t? n?m 2012 ??n n?m 2016, v?i t?ng thi?t h?i ??c t¨ªnh m¨¤ IRS ph?i ch?u l¨¤ $25 tri?u.
7. Ng??i s¨¢ng l?p ng?n h¨¤ng ng??i Nga b? k?t ¨¢n v¨¬ tr?n thu? xu?t ngo?i khi t? b? qu?c t?ch Hoa K? (ti?ng Anh)
?ng Oleg Tinkov, hay c¨°n g?i l¨¤ Oleg Tinkoff, b? bu?c ph?i tr? h?n $248 tri?u ti?n thu? ??ng th?i b? k?t ¨¢n treo m?t n?m c?ng v?i kho?ng th?i gian t?m giam v¨¬ l? do trong qu¨¢ tr¨¬nh t? b? qu?c t?ch Hoa K?, ?ng ta ?? kh?ng khai b¨¢o v?i IRS v? kho?n l?i nhu?n c? phi?u l?n sau khi c?ng ty do ?ng th¨¤nh l?p tr? th¨¤nh c?ng ty ??i ch¨²ng tr? gi¨¢ h¨¤ng t? ?? la.
6. Ng??i ?¨¤n ?ng t?i Ontario ?i?u h¨¤nh ho?t ??ng kinh doanh trao ??i bitcoin kh?ng c¨® gi?y ph¨¦p tr? gi¨¢ h¨¤ng tri?u ?? la b? k?t ¨¢n 3 n?m t¨´ li¨ºn bang (ti?ng Anh)
Hugo Sergio Mejia ?? b? k?t ¨¢n ba n?m t¨´ li¨ºn bang ±¹¨¤ b? bu?c giao n?p m?i t¨¤i s?n c¨® ???c t? vi?c ?i?u h¨¤nh ho?t ??ng kinh doanh kh?ng c¨® gi?y ph¨¦p ?? trao ??i ¨ªt nh?t $13 tri?u th¨¤nh bitcoin ±¹¨¤ ti?n m?t ±¹¨¤ ng??c l?i, h?u h?t l¨¤ cho nh?ng k? bu?n ma t¨²y. Anh ta ?? t¨ªnh ph¨ª hoa h?ng cho c¨¢c giao d?ch ±¹¨¤ th¨¤nh l?p c¨¢c c?ng ty ri¨ºng r? ?? che gi?u ho?t ??ng th?c s? c?a m¨¬nh.
5. Ch? s? h?u s¨¤n giao d?ch bitcoin b? k?t ¨¢n t¨´ v¨¬ t?i r?a ti?n
Rossen G. Iossifov, qu?c t?ch Bulgaria, ?? b? k?t ¨¢n 121 th¨¢ng t¨´ li¨ºn bang do tham gia ±¹¨¤o m?u ?? tr¨ºn c¨¢c trang m?ng b¨¢n h¨¤ng ±¹¨¤ ??u gi¨¢ tr?c tuy?n ph? bi?n ¡ª ch?ng h?n nh? Craigslist ±¹¨¤ eBay ¡ª qu?ng c¨¢o sai nh?ng h¨¤ng h¨®a c¨® gi¨¢ cao (?i?n h¨¬nh l¨¤ xe c?) nh?ng kh?ng c¨® th?t. Sau khi n?n nh?n g?i ti?n thanh to¨¢n h¨¤ng h¨®a, nh?ng k? l?a ??o tham gia ±¹¨¤o m?u ?? r?a ti?n ph?c t?p, trong ?¨® nh?ng ??ng ph?m ho?t ??ng t?i Hoa K? s? nh?n ti?n c?a n?n nh?n, chuy?n nh?ng kho?n ti?n n¨¤y th¨¤nh ti?n ?i?n t? r?i chuy?n s? ti?n n¨¤y cho nh?ng k? r?a ti?n ? n??c ngo¨¤i.
4. C?u m?c s? c?a nh¨¤ th? Qu?n Orange b? k?t ¨¢n 14 n?m t¨´ li¨ºn bang v¨¬ l?a g?t nhi?u nh¨¤ ??u t? v?i s? ti?n l¨¤ $33 tri?u (ti?ng Anh)
Kent R.E. Whitney, c?u m?c s? c?a Church of the Health Self, ?? b? k?t ¨¢n 14 n?m t¨´ li¨ºn bang ±¹¨¤ ph?i b?i th??ng $22,66 tri?u cho c¨¢c n?n nh?n sau khi l?a c¨¢c nh¨¤ ??u t? v?i s? ti?n l¨¤ $33 tri?u b?ng c¨¢ch d¨¤n d?ng m?t v? l?a ??o ??u t? ±¹¨¤o nh¨¤ th?. Theo ch? ??o c?a anh ta, c¨¢c ??i di?n c?a nh¨¤ th? ?? xu?t hi?n tr¨ºn truy?n h¨¬nh ±¹¨¤ c¨¢c cu?c h?i th?o tr?c ti?p ?? ??a ra nh?ng tuy¨ºn b? sai s? th?t ±¹¨¤ g?y hi?u l?m nh?m thu h¨²t n?n nh?n ??u t? ±¹¨¤o c¨¢c t? ch?c c?a nh¨¤ th?. C¨¢c n?n nh?n ?? b? ra h?n $33 tri?u cho nh¨¤ th? ±¹¨¤ ???c g?i b?n k¨º khai h¨¤ng th¨¢ng gi?. Nh?ng b?n k¨º khai n¨¤y khi?n h? an t?m r?ng ti?n c?a m¨¬nh ?? ???c ??u t?, trong khi th?c t? l¨¤ c¨® r?t ¨ªt ho?c kh?ng c¨® kho?n ??u t? n¨¤o ???c th?c hi?n.
3. Ng??i ?¨¤n ?ng t?i L¨¤ng Prairie b? k?t ¨¢n 12 n?m v¨¬ gian l?n $7,3 tri?u ti?n t? c¨¢c kho?n vay ng?n h?n l?i su?t cao ±¹¨¤ tr?n $8 tri?u ti?n thu?
Joel Tucker b? k?t ¨¢n 12 n?m ±¹¨¤ s¨¢u th¨¢ng t¨´ li¨ºn bang ±¹¨¤ ph?i b?i th??ng h?n $8 tri?u cho IRS sau khi b¨¢n th?ng tin sai l?ch ho?c kho?n n? kh?ng c¨® th?t cho nh?ng doanh nghi?p cho vay ng?n h?n ±¹¨¤ kh?ng n?p t? khai thu? li¨ºn bang ¨C cho b?n th?n ho?c doanh nghi?p c?a ?ng ta ¨C cho IRS trong nhi?u n?m.
2. Ch? s? h?u DC Solar b? k?t ¨¢n 30 n?m t¨´ v¨¬ th?c hi?n m?u ?? Ponzi tr? gi¨¢ t? ?? (ti?ng Anh)
Jeff Carpoff, ch? s? h?u c?a DC Solar c¨® tr? s? t?i California, ?? b? k?t ¨¢n 30 n?m t¨´ li¨ºn bang ±¹¨¤ b? bu?c giao n?p s? t¨¤i s?n tr? gi¨¢ $120 tri?u cho ch¨ªnh ph? Hoa K? ?? b?i th??ng cho n?n nh?n, sau khi t?o ra m?u ?? Ponzi li¨ºn quan ??n vi?c b¨¢n h¨¤ng ngh¨¬n ??n v? m¨¢y ph¨¢t ?i?n n?ng l??ng m?t tr?i di ??ng (MSG) ?? s?n xu?t nh?ng th?c t? l¨¤ kh?ng c¨® th?t. ?ng ?? th?c hi?n h¨¤nh vi gian l?n k? to¨¢n ±¹¨¤ doanh thu t? ho?t ??ng cho thu¨º, mua m?t ??i th? thao, ph??ng ti?n sang tr?ng c?ng nh? mua b?t ??ng s?n ±¹¨¤ ??i NASCAR v?i s? ti?n thu ???c.
1. C¨¢c th¨¤nh vi¨ºn trong m?t gia ?¨¬nh ? Thung L?ng San Fernando b? k?t ¨¢n nhi?u n?m t¨´ v¨¬ gian l?n h¨¤ng ch?c tri?u ?? la ti?n c?u tr? COVID (ti?ng Anh)
Gia ?¨¬nh Ayvazyan ?? ph?i nh?n nh?ng b?n ¨¢n t? 17,5 n?m t¨´ giam ??n 10 th¨¢ng qu?n ch? cho c¨¢c t?i danh t? gian l?n ng?n h¨¤ng ±¹¨¤ gian l?n qua thi?t b? truy?n th?ng li¨ºn l?c cho ??n tr?m c?p danh t¨ªnh v?i m?c ?? nghi¨ºm tr?ng cao. Gia ?¨¬nh n¨¤y ?? s? d?ng danh t¨ªnh b? ?¨¢nh c?p ±¹¨¤ danh t¨ªnh gi? ?? n?p 150 ??n xin gian l?n ?? nh?n ti?n c?u tr? COVID d?a tr¨ºn h? s? s? l??ng ±¹¨¤ t¨¤i li?u thu? gi? cho C? Quan Qu?n L? Doanh Nghi?p Nh?, sau ?¨® s? d?ng s? ti?n nh?n ???c ?? mua nh¨¤ ? xa x?, ti?n ±¹¨¤ng, t¨²i x¨¢ch h¨¤ng hi?u, ?? trang s?c ±¹¨¤ nhi?u th? kh¨¢c. Richard Ayvazyan ±¹¨¤ v?, Terabelian ?? c?t thi?t b? gi¨¢m s¨¢t ?eo ? m?t c¨¢ ch?n ±¹¨¤ b? tr?n tr??c phi¨ºn t¨°a tuy¨ºn ¨¢n; h? hi?n v?n ?ang l?n tr?n.
Theo d?i IRS-CI tr¨ºn Twitter ?? t¨¬m hi?u th¨ºm.
IRS-CI l¨¤ chi nh¨¢nh ?i?u tra t?i ph?m c?a IRS, ch?u tr¨¢ch nhi?m th?c hi?n c¨¢c cu?c ?i?u tra t?i ph?m t¨¤i ch¨ªnh, bao g?m gian l?n thu?, bu?n b¨¢n ma tu?, r?a ti?n, tham nh?ng c?a c?ng, gian l?n trong ch?m s¨®c s?c kho?, tr?m c?p danh t¨ªnh ±¹¨¤ nh?ng h¨¤nh vi kh¨¢c. ??c v? c?a IRS-CI l¨¤ nh?ng ??c v? th?c thi ph¨¢p lu?t li¨ºn bang duy nh?t c¨® th?m quy?n ?i?u tra ??i v?i c¨¢c h¨¤nh vi vi ph?m Lu?t Thu? V? v?i t? l? ¨¢n gi?i quy?t c?a li¨ºn bang l¨¤ g?n 90%, m?t con s? ?¨¢ng t? h¨¤o. C? quan n¨¤y c¨® 20 v?n ph¨°ng khu v?c ??t tr¨ºn kh?p n??c M? c¨´ng v?i 11 v?n ph¨°ng t¨´y vi¨ºn ? n??c ngo¨¤i.