Casos incluyen evasi車n de impuestos, esquemas Ponzi, fraude de ayuda de COVID, delitos cibern谷ticos
IR-2022-4SP, 7 de enero de 2022
WASHINGTON 〞 La Divisi車n de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) comenz車 a hacer un conteo regresivo de los 10 casos m芍s importantes del a?o 2021 en su cuenta de el 3 de enero. Estos casos incluyen las investigaciones m芍s prominentes y de alto perfil de la agencia en el a?o 2021.
"El trabajo de investigaci車n de 2021 tiene todos los ingredientes de una pel赤cula hecha para la televisi車n: desde malversaci車n de fondos de una organizaci車n sin fines de lucro, una red de fraude familiar que rob車 millones en fondos de ayuda para COVID y hasta un esquema Ponzi de mil millones de d車lares usado para comprar equipos deportivos y veh赤culos de lujo. Pero esto es la vida real y estoy agradecido a nuestros agentes del IRS-CI por seguir estas pistas y asegurarse de que los autores fueran procesados por sus delitos", dijo Jim Lee, jefe del IRS-CI.
Los 10 casos principales del IRS-CI de 2021 incluyen:
10. Pareja de Albuquerque condenada a prisi車n federal en el caso de Ayudando Guardians
Susan Harris y William Harris fueron condenados a 47 y 15 a?os de prisi車n federal, respectivamente. Robaron fondos de Ayudando Guardians Inc, una organizaci車n sin fines de lucro que proporcionaba tutela, conservadurismo, y gesti車n financiera a cientos de personas con necesidades especiales.
9. Un hombre de Rochester va a la c芍rcel y se le ordena pagar millones en restituci車n por su papel en el esquema Ponzi que estaf車 a inversionistas de millones de d車lares (en ingl谷s)
John Piccarreto, Jr. fue condenado a 84 meses de prisi車n federal y a pagar una indemnizaci車n de $19,842,613.66 d車lares tras ser declarado culpable de conspiraci車n para cometer fraude postal y de presentar una declaraci車n de impuestos falsa. Conspir車 con otros para obtener dinero a trav谷s de un esquema Ponzi de inversi車n fraudulenta.
8. Hermanas de Orlando condenadas por un fraude tributario de 25 millones de d車lares (en ingl谷s)
Petra G車mez y su coconspiradora y hermana, Jakeline Lumucso, fueron condenadas a ocho y cuatro a?os de prisi車n federal, respectivamente. Operaban un negocio de preparaci車n de impuestos con cinco localidades en el centro de Florida que present車 m芍s de 16,000 declaraciones de impuestos falsas para clientes desde 2012 hasta 2016, con una p谷rdida total estimada para el IRS de 25 millones de d車lares.
7. Fundador de un banco ruso es condenado por evadir el impuesto de salida al renunciar a la ciudadan赤a estadounidense (en ingl谷s)
Oleg Tinkov, tambi谷n conocido como Oleg Tinkoff, fue condenado a pagar m芍s de 248 millones de d車lares en impuestos y a un a?o de libertad supervisada despu谷s de que renunciara a su ciudadan赤a estadounidense en un esfuerzo por ocultar grandes ganancias de acciones que eran declarables al IRS despu谷s de que la compa?赤a que fund車 se convirtiera en una empresa multimillonaria cotizada en la bolsa p迆blica.
6. Hombre de Ontario que dirig赤a un negocio multimillonario de intercambio de bitcoins sin licencia es condenado a 3 a?os en prisi車n federal (en ingl谷s)
Hugo Sergio Mej赤a fue condenado a tres a?os de prisi車n federal y a renunciar a todos los activos derivados de la gesti車n de un negocio sin licencia que intercambi車 al menos 13 millones de d車lares en Bitcoin y efectivo, y viceversa, a menudo para los traficantes de drogas. Cobraba comisiones por las transacciones y estableci車 empresas separadas para enmascarar su verdadera actividad.
5. Due?o de un intercambio de bitcoins fue condenado a prisi車n por lavado de dinero
Rossen G. Iossifov, de nacionalidad b迆lgara, fue condenado a 121 meses de prisi車n federal por participar en una trama en la que populares sitios web de subastas y ventas en l赤nea, como Craigslist y eBay, anunciaban falsamente bienes de alto costo (normalmente veh赤culos) que en realidad no exist赤an. Una vez que las v赤ctimas enviaban el pago de los bienes, la conspiraci車n se involucraba en un complicado esquema de lavado de dinero en el que los asociados con sede en Estados Unidos aceptaban los fondos de las v赤ctimas, convert赤an estos fondos en criptodivisas y transfer赤an las criptodivisas a los lavadores de dinero con sede en el extranjero.
4. Ex-pastor de iglesia del Condado de Orange condenado a 14 a?os de prisi車n federal por orquestar una estafa de 33 millones de d車lares que defraud車 a los inversores (en ingl谷s)
Kent R.E. Whitney, el ex-pastor de la Iglesia Health Self, fue condenado a 14 a?os de prisi車n federal y se le orden車 pagar 22.66 millones de d車lares en restituci車n a las v赤ctimas despu谷s de estafar a los inversores por 33 millones de d車lares orquestando una estafa de inversi車n a base de la iglesia. Bajo su direcci車n, los representantes de la iglesia aparec赤an en televisi車n y en seminarios en directo para hacer afirmaciones falsas y enga?osas con el fin de atraer a los inversionistas para que invirtieran en entidades de la iglesia. Las v赤ctimas enviaron m芍s de $33 millones de d車lares a la iglesia y recibieron facturas mensuales falsas que les aseguraban que sus fondos hab赤an sido invertidos, cuando en realidad, poco o ning迆n dinero lo fue.
3. Un hombre de Prairie Village fue condenado a 12 a?os por un fraude de $7.3 millones de d車lares en pr谷stamos de d赤a de pago y una evasi車n de impuestos de $8 millones de d車lares
Joel Tucker fue condenado a 12 a?os y seis meses en una prisi車n federal y se le orden車 pagar m芍s de $8 millones de d車lares en restituci車n al IRS despu谷s de vender informaci車n falsa o deudas ficticias a negocios de pr谷stamos de d赤a de pago y no presentar declaraciones de impuestos federales individuales o sus negocios con el IRS durante varios a?os.
2. Propietario de DC Solar es condenado a 30 a?os de prisi車n por esquema Ponzi de mil millones de d車lares (en ingl谷s)
Jeff Carpoff, propietario de la empresa DC Solar basada en California, fue condenado a 30 a?os de prisi車n federal y se le confiscaron 120 millones de d車lares en activos al gobierno de EE.UU. para la restituci車n de las v赤ctimas despu谷s de crear un esquema Ponzi que implicaba la venta de miles de unidades de generadores solares m車viles (MSGs, por sus siglas en ingl谷s) que no exist赤an. Cometi車 fraude de cuentas e ingresos por alquiler y compr車 equipo deportivo, veh赤culos de lujo, bienes inmuebles y equipo de NASCAR con las ganancias.
1. Miembros de familia del Valle de San Fernando condenados a a?os de prisi車n por obtener fraudulentamente decenas de millones de d車lares en ayudas de COVID (en ingl谷s)
La familia Ayvazyan fue condenada a a?os de prisi車n que oscilan entre los 17.5 a?os y 10 meses de libertad condicional por delitos que van desde el fraude bancario y electr車nico hasta el robo de identidad con agravantes. La familia us車 identidades robadas y ficticias para presentar 150 solicitudes fraudulentas de fondos de ayuda para COVID a base de registros de n車minas y documentos tributarios falsos a la Agencia Federal de Peque?os Negocios de Estados Unidos (SBA, por sus siglas en ingl谷s), y luego usaron los fondos que recibieron para comprar casas de lujo, monedas de oro, joyas, bolsos de dise?ador y mucho m芍s. Richard Ayvazyan y su esposa Terabelian cortaron sus dispositivos de control de tobillo y se dieron a la fuga antes de su audiencia de
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IRS-CI es la divisi車n de investigaciones criminales del IRS, responsable de llevar a cabo las investigaciones de delitos financieros, incluyendo el fraude tributario, el tr芍fico de narc車ticos, el lavado de dinero, la corrupci車n p迆blica, el fraude sanitario, el robo de identidad y m芍s. Los agentes especiales del IRS-CI son los 迆nicos agentes federales encargados de hacer cumplir la ley con jurisdicci車n de investigaci車n sobre las violaciones del C車digo de Impuestos Internos, presumiendo de una tasa de condena federal de casi el 90 por ciento. La agencia cuenta con 20 oficinas de campo situadas en todo Estados Unidos y 11 puestos agregados en el extranjero.