IR-2024-83SP, 28 de marzo de 2024
WASHINGTON 〞 Cuatro a?os despu谷s de la promulgaci車n de una ley clave de la era de la pandemia, el Servicio de Impuestos Internos public車 cifras actualizadas que muestran que Investigaci車n Criminal (CI) ha investigado 1,644 casos de impuestos y lavado de dinero relacionados con el fraude de COVID por un total potencial de $8.9 mil millones, de los cuales m芍s de la mitad de esa cantidad proviene de casos abiertos en el 迆ltimo a?o.
Estos casos incluyen una amplia gama de actividades delictivas, incluidos pr谷stamos, cr谷ditos y pagos obtenidos de manera fraudulenta destinados a trabajadores, familias y peque?as empresas estadounidenses en virtud de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Econ車mica por el Coronavirus (CARES).
Hasta el 29 de febrero, 795 personas han sido acusadas de presuntos delitos relacionados con el COVID y 373 personas han sido sentenciadas a un promedio de 34 meses en una prisi車n federal. Durante los 迆ltimos cuatro a?os, CI ha obtenido una tasa de condena del 98.5% en casos procesados de fraude por COVID.
"El trabajo de Investigaci車n Criminal del IRS desempe?a un papel vital en la protecci車n contra el fraude y desempe?a un papel clave en los esfuerzos m芍s amplios de la agencia para garantizar la equidad en el sistema tributario de la naci車n," dijo el comisionado del IRS, Danny Werfel. ※El trabajo para proteger a los contribuyentes contra el fraude en los programas de la era de la pandemia es solo un ejemplo del importante papel que desempe?a CI en la comunidad policial. Un presupuesto saludable para el IRS nos ayuda a hacer el trabajo, y el trabajo de CI proporciona una red de seguridad fundamental para proteger a la naci車n contra el fraude.§
De cara al futuro, el trabajo actual de protecci車n contra el fraude de CI se ver芍 reforzado por el financiamiento adicional que recibi車 el IRS a trav谷s de la Ley de Reducci車n de la Inflaci車n, que proporciona a la agencia recursos adicionales para garantizar la aplicaci車n justa de las leyes, as赤 como un mejor servicio al contribuyente, nuevas tecnolog赤as y esfuerzos m芍s amplios de transformaci車n del IRS.
※Solo en el 迆ltimo a?o, hemos abierto casi 700 investigaciones nuevas de fraude de COVID que en conjunto suman $5 mil millones en fraude potencial§, dijo el jefe de CI, Guy Ficco. ※Si bien es posible que el COVID ya no sea una prioridad para el estadounidense promedio cuando se despierta, el fraude cometido a trav谷s de estos diferentes programas es una prioridad para CI. Nuestros agentes especiales contin迆an buscando estafadores que robaron dinero de programas de pr谷stamos gubernamentales para su beneficio personal.§
Las sentencias recientes incluyen:
Hombre de Long Island sentenciado a 10 a?os de prisi車n por extenso fraude de pr谷stamos COVID-19 (en ingl谷s)
En marzo de 2024, Rami Saab, tambi谷n conocido como ※Rami Hasan§, fue sentenciado a 10 a?os de prisi車n y obligado a pagar 9.6 millones de d車lares en restituci車n por su papel como cerebro detr芍s de una extensa conspiraci車n para obtener pr谷stamos de manera fraudulenta en medio de la pandemia de COVID-19. Saab y una red de c車mplices solicitaron fraudulentamente m芍s de 32 millones de d車lares en pr谷stamos del Programa de Protecci車n de Cheques de Pago (PPP) y del Programa de Pr谷stamos por Desastre por Da?os Econ車micos (EIDL) en nombre de corporaciones fantasma que controlaban. Bas芍ndose en informaci車n falsa y documentaci車n fabricada proporcionada por Saab y sus conspiradores, la Agencia Federal de Peque?os Negocios de Estados Unidos (SBA) y los bancos privados que administran los programas PPP y EIDL concedieron al menos 20 solicitudes de este tipo, lo que dio como resultado que Saab y sus compa?eros conspiradores recibieran 9.6 millones de d車lares en concepto fondos de emergencia destinados a peque?as empresas en dificultades. A trav谷s de una red de m芍s de 50 cuentas bancarias que de otro modo estar赤an inactivas, Saab y otros lavaron las ganancias antes de usarlas para su propio enriquecimiento.
Hombre del 芍rea de Toledo condenado a 94 meses de prisi車n por fraude de COVID (en ingl谷s)
Terrence L. Pounds fue sentenciado en marzo de 2024 a 94 meses de prisi車n y se le orden車 pagar m芍s de $4.2 millones de d車lares a la SBA luego de ser declarado culpable de conspiraci車n para cometer fraude electr車nico y lavado de dinero. Pounds y sus coacusados idearon un plan para obtener pr谷stamos financiados por la SBA del Programa EIDL y el PPP con falsos pretextos, afirmando a menudo que los pr谷stamos eran para organizaciones religiosas sin fines de lucro con m芍s de $1 mill車n en ingresos y 15 empleados. Obtuvo con 谷xito millones de d車lares en pr谷stamos y luego us車 el dinero para comprar varios veh赤culos nuevos, que luego fueron confiscados por el gobierno de Estados Unidos.
La Ley CARES se convirti車 en ley el 27 de marzo de 2020 para brindar asistencia financiera de emergencia a millones de estadounidenses que sufren los efectos econ車micos de la pandemia de COVID-19.
CI alienta al p迆blico a compartir informaci車n sobre fraude conocido o sospechado vinculado a la Ley CARES comunic芍ndose con su oficina local de CI. La informaci車n de contacto de cada oficina local de CI figura en el informe anual de la divisi車n (en ingl谷s) PDF.
CI es el brazo policial del IRS, responsable de realizar investigaciones de delitos financieros, incluido el fraude tributario, el tr芍fico de narc車ticos, el lavado de dinero, la corrupci車n p迆blica, el fraude en la atenci車n m谷dica, el robo de identidad y m芍s. Los agentes especiales de CI son los 迆nicos agentes federales encargados de hacer cumplir la ley con jurisdicci車n de investigaci車n sobre violaciones del C車digo de Impuestos Internos, obteniendo una tasa de condena federal de casi el 90%. La agencia tiene 20 oficinas de campo ubicadas en los EE. UU. y 12 puestos de agregado en el extranjero.